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A银行反洗钱管理优化研究.pdf

A银行反洗钱管理优化研究.pdf

    摘要

    摘要

    随着全球金融化的发展，新科技、新技术也在金融领域不断深入，洗钱活动愈

    发隐蔽和复杂，给金融体系带来了巨大的挑战。银行金融机构在反洗钱和有组织犯

    罪资金流动等面临重大挑战，由于犯罪分子不断在洗钱领域内深入运用人工智能等

    新型技术，使得银行传统反洗钱监测的方法会产生很高的误报，从而导致成本增加

    和效率低下。

    本研究通过分析A银行反洗钱管理现状，并对A银行管理人员和反洗钱工作人员

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