原创力文档2026年反洗钱知识竞赛题库及答案
一、单选题
1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（
B）否则，金融机构有权拒绝
A．行员证B．执法证Ｃ．检查证Ｄ．身份证
2．中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于
（D）人。否则，金融机构有权拒绝
Ａ.５Ｂ.3Ｃ.１Ｄ.２
3.《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料
和交易记录的，致使洗钱发生后果的处（A）罚款。
A．处50
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