原创力文档2026年反洗钱知识考试试题库及答案
★★题库在手，逢考无忧★★
一、多选题：
1.《反洗钱法》规定的举报接受机关是：BE
A．中国反洗钱监测分析中心B．公安机关C．人民法院
D．人民检察院E．中国人民银行
2.在识别或者重新识别客户身份时，可以采取以下措施中的哪种
？ABC
A．要求客户补充其他身份资料；
B．回访客户；
C.向公安、工商行政管理等部门核实；
D．其他可非法采取的措施。
2026年反洗钱知识考试试题库及答案
★★题库在手，逢考无忧★★
一、多选题：
1.《反洗钱法》规定的举报接受机关是：BE
A．中国反洗钱监测分析中心B．公安机关C．人民法院
D．人民检察院E．中国人民银行
2.在识别或者重新识别客户身份时，可以采取以下措施中的哪种
？ABC
A．要求客户补充其他身份资料；
B．回访客户；
C.向公安、工商行政管理等部门核实；
D．其他可非法采取的措施。
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