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4-XXX学校董事会决议

会议名称：XXX学校第X届董事会第X次会议决议（编号：4-XXX）

会议时间：XXXX年X月X日上午/下午X时X分

会议地点：学校行政楼X楼会议室

主持人：董事长XXX先生/女士

记录人：董事会秘书XXX女士/先生

出席人员：（按姓氏笔画为序）XXX、XXX、XXX、XXX、XXX（共X名董事）

列席人员：校长XXX先生/女士、财务负责人XXX先生/女士（根据会议需要安排）

缺席人员：XXX（注明原因，如：因公出差、因病请假等，如无缺席则删除此项）

会议应到董事X名，实到董事X名，符合《XXX学校章程》及相关法律法规关于董事会会议有效召开的法定人数要求。

一、会议审议事项

本次会议由董事长XXX先生/女士主持，审议并通过了以下议案：

二、会议决议

经过与会董事的认真审议和充分讨论，会议形成如下决议：

（一）审议并通过《XXX学校XXXX-XXXX学年发展规划（修订案）》

1.会议听取了校长XXX先生/女士关于《XXX学校XXXX-XXXX学年发展规划（修订案）》（以下简称“《规划（修订案）》”）的编制说明。

2.会议认为，《规划（修订案）》符合当前教育发展趋势和学校实际情况，指导思想明确，发展目标清晰，主要任务和保障措施基本可行，对学校下一阶段的持续健康发展具有重要指导意义。

3.会议原则同意《规划（修订案）》的整体框架和主要内容，并责成校务处在会后根据本次会议提出的建设性意见（具体意见由董事会秘书整理后反馈），对《规划（修订案）》作进一步修改和完善，经董事长审阅后正式颁布实施。

4.要求各部门认真组织学习《规划（修订案）》精神，制定本部门的具体落实方案，确保规划目标如期实现。

（二）审议并原则通过《XXX学校关于加强学科建设与人才培养的若干意见》

1.会议审议了《XXX学校关于加强学科建设与人才培养的若干意见》（以下简称“《若干意见》”）。

2.会议指出，学科建设是学校发展的龙头，人才培养是学校的根本任务。《若干意见》的出台对于提升学校核心竞争力、培养高素质人才具有重要推动作用。

3.会议原则通过《若干意见》，并提出以下修改意见：

*进一步明确重点学科的培育方向和支持力度，避免资源分散。

*在人才培养方案中，应更加强化实践教学环节和学生创新能力的培养。

*补充完善师资队伍建设的具体保障措施，特别是青年教师的培养与引进机制。

4.责成教务处牵头，人事处、科研处等相关部门配合，根据上述意见对《若干意见》进行修改完善，提交下次董事会会议审议或按授权程序审批。

（三）审议并决定关于调整学校部分行政管理机构设置的方案

1.会议听取了校长办公会关于调整学校部分行政管理机构设置的汇报，旨在优化管理流程，提高行政效能，适应学校发展需要。

2.会议审议并批准了《XXX学校部分行政管理机构调整方案》，具体调整如下：

*（此处可简述1-2项关键调整，如：撤销XX办公室，其职能并入XX处；设立XX中心，负责XX工作等。避免过于琐碎。）

3.要求学校人事部门和相关职能部门按照调整方案，稳妥做好人员安置、职责交接等后续工作，确保机构调整平稳过渡，不影响正常教学和管理秩序。

（四）审议并通过《XXX学校XXXX年度财务预算执行情况报告》及《XXX学校XXXX年度财务预算方案》

1.会议听取了财务负责人XXX先生/女士关于《XXX学校XXXX年度财务预算执行情况报告》和《XXX学校XXXX年度财务预算方案》的详细汇报。

2.会议认为，XXXX年度学校财务预算执行情况总体良好，收支基本平衡，财务运行稳健。XXXX年度财务预算方案编制基本符合学校发展规划和年度工作重点，预算安排较为合理。

3.会议审议并通过了上述财务预算执行情况报告和新一年度财务预算方案。

4.会议要求，财务部门要进一步加强预算管理，严格执行预算，优化支出结构，提高资金使用效益，确保学校财务状况持续健康。对于预算中涉及的重大项目支出，须严格履行审批程序。

（五）审议并原则通过《XXX学校关于加强校园安全管理工作的若干意见》

1.会议强调，校园安全是学校一切工作的前提和保障，必须常抓不懈。

2.会议审议并原则通过《XXX学校关于加强校园安全管理工作的若干意见》，要求安全管理部门结合近期上级部门关于校园安全工作的最新指示精神，进一步细化工作方案和应急预案，重点加强对消防安全、食品安全、交通安全以及学生心理健康等方面的管理和排查，确保校园安全稳定。

三、其他事项

1.会议对校长及管理团队在过去一段时间的辛勤工作表示肯定。

2.与会董事就学校未来发展的其他重要议题交换了意见，并形成了若干共识，将由董事会秘书整理后提交校长办公会研究参考。

四、会议结束

主