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反洗钱与恐怖融资合规知识考核试卷.docVIP

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  • 2026-02-18 发布于广西
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反洗钱与恐怖融资合规知识考核试卷.doc

    反洗钱与恐怖融资合规知识考核试卷

    判断题

    1.我国金融机构反洗钱工作的监督管理机关为中国人民银行。

    答案：A

    A.正确

    B.错误

    2.《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。

    答案：B

    A.正确

    B.错误

    3.根据反洗钱相关法律法规及公司反洗钱工作管理要求，应在10个工作日内完成初次建立业务关系客户风险等级划分工作。

    答案：A

    A.正确

    B.错误

    4.《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

    答案：A

    A.正确

    B.错误

    5.洗钱活动能够提高私营机构在金融经济中的参与度

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