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****有限公司章程

为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，根据《中华人民

共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规

的规定，由股东一方出资设立****有限公司(法人独资)（以下简称“公

司”），特制定本章程。

第一章公司名称和住所

第一条公司名称：****有限公司

集团名称：****集团

第二条公司住所：****

第二章公司经营范围

第三条公司经营范围：****根据实际经营范围填写

第三章公司注册资本

第四条公司注册资本：人民币**万元。

公司增加、减少注册资本，由股东作出决议。公司减少注册资本，

还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上

公告，减资后的注册资本不得低于法律规定的最低限额。公司变更注

册资本应依法向原公司登记机关办理变更登记手续。

第四章股东的姓名、出资方式、出资额

第五条股东的姓名、出资方式及出资额如下：

认缴出资额出资比出资时

股东名称证照号码出资方式

(万元）例(%)间

货币

第六条公司成立后，应向股东签发出资证明书。

第五章公司的组织机构及其产生办法、职权、议事规则

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第七条公司不设股东会。股东行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）委派和更换非职工董事，决定有关董事的报酬事项；

（三）委派和更换非职工监事，决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准监事会的报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（九）对向股东以外的人转让出资作出决议；

（十）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作

出决议；

（十一）修改公司章程；

股东作出上述决定时，采用书面形式，并由股东签字后置备于公

司。

第八条公司设董事会，成员为3人，其中非职工代表董事2人，

职工代表董事1人。非职工代表董事由****委派，职工代表董事由公

司职工代表大会民主选举产生。董事长由由****从董事会成员中指定，

董事长为公司法定代表人。

第九条董事会对股东负责，行使下列职权：

（一）负责召集股东会议，并向股东报告工作；

（二）执行股东的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

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