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董事会（股东会）决议模板范本电子版（三篇）

董事会决议模板范本一

______公司董事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司董事会

于年月日在（注：地点）召开会议。会议应到董事人，

实到人，所作出决议经出席会议董事表决权%同意通过，会议的召集

程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下：

（一）新设情形：

选举担任公司董事长。

选举担任公司副董事长。（注：未设可删去此项）

聘任担任公司经理。

以上任期均为三年。

根据本公司《章程》，董事长/经理为公司法定代表人。

（二）变更情形：

1、选举担任公司董事长，免去原董事长职务。