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营业部反洗钱工作自查表.pdfVIP

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  • 2026-03-05 发布于河南
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营业部反洗钱工作自查表.pdf

    营业部反洗钱工作自查表

    填报单位：

    序号自查项目实施情况

    是否制定了反洗钱内控及组织架构制度；反洗钱内控及组织架构是否书面留存,

    指定专人保管；

    执行和留存公司的反洗钱内控及组织架构制度是否与公司OA-部门信息-合规审

    计部-浙商证券反洗钱内控制度指引中一致；

    营业部是否建立反洗钱工作领导小组,明确领导小组工作职责,包括对会议组

    织、议事做出规定,要求定期或不定期召开领导小组会议,部署和落实反洗钱

    制度建设情况工作,明确其对反洗钱宣传、培训的组织职责；

    反洗钱工作领导小组成员的岗位职责是

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