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023股东会会议规则

文书范本|股份有限公司股东大会议事规则

适用范围|股份有限公司召开股东会

条文检索|中华人民共和国公司法

应用指引|股东会会议规则的概念、作用、主要内容及注意事项

______股份有限公司股东大会议事规则

（______公司股东大会________年____月____日通过）

第一条为规范股东会决策程序，提高决策效率，制定本规则。

第二条公司全体股东为股东大会的成员。

股东为自然人的，自然人应当出席股东大会；不能出席股东大会的，可以委托他人。

股东为法人的，由该股东的董事长出席；董事长不能出席的，可以委托他人出席会议。

第三条公司股东大会分为年会与临时会议两种。

每年1月中旬，召开公司股东年会，审议决定公司的重大事项。年度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。

第四条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足章程所定人数的三分之二时（______人）或独立董事少于______人时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）公司章程规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。

第五条股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。

第六条董事长或者全体股东推选的股东代表为会议主席，负责本次会议的各项议程。

第七条会议主席的职责包括负责协调股东关系、把握会议进程和组织起草会议决议草案。

第八条股东会办公室负责股东大会需要讨论和决定的各项材料，并于开会前十日发给股东代表。同时要督促公司董事会、经理、监事会汇报与各自相关议题的有关情况，接受股东的质询。

第九条会议议程：会议主席介绍召开股东大会的原因；由议题负责人介绍需讨论的议题的内容和背景；股东讨论；表决；出席会议的股东签字。

第十条股东会议对所议事项作出决议，须经有三分之二表决权的股东表决通过。出席会议的股东及股东代表应当在决议上签名。

第十一条股东会办公室负责记录股东会情况，详细记载股东代表的发言，在会议结束后，应由股东代表审阅并签字确认。

第十二条股东会材料应当及时归档。

第十三条本规则经股东大会通过后实施。

第十四条本规则自________年____月____日起施行。

股份有限公司：________（签章）

________年____月____日

|条文检索|

中华人民共和国公司法·第42、43条

第四十二条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。

第四十三条股东会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。

股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

|应用指引|

股东（大）会会议规则是指股东（大）会开会期间必须遵守的一系列程序性规定，其明确股东会议如何召开、如何讨论、议题的选择、如何表决等事项，须经过股东大会讨论通过。

股东（大）会作为公司的权力机构，要对公司的重大经营决策事项作出决议，因此，应当有相应的程序性规定。其主要内容应包括：股东（大）会的召集，即规则应明确谁有权召集股东开会，如董事长可以提请股东开会、部分股东可以提出召开临时会议等；股东会议题的范围主要是股东（大）会职权范围内的事项，不属于股东会决策的事项不应列入股东（大）会议题；召开股东会议的程序；表决结果等。

制作股东会议事规则，应注意既要保证股东充分行使出资人的权利，又要保证公司经营者能够依法正确行使经营权，明确召集股东会议的各种情况、条件，对股东会决策程序要求尽可能简便、高效，避免扯皮，久拖不决。此外，还要注意不同规模的公司，其决策有不同的特点，因此，其股东会议事规则也要相应具有不同的特点。