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015发起人选举董事、监事会议记录

文书范本|股份有限公司发起人选举董事、监事会议记录

适用范围|股份有限公司的发起设立

条文检索|中华人民共和国公司法

应用指引|发起人选举董事、监事会议的时间和程序；不得担任公司董事、监事的五种情形

______股份有限公司发起人选举董事、监事会议记录

________年____月____日______时，在________省________市________区________街________号________楼________会议室召开______股份公司发起人会议。____名发起人全部出席了会议，代表股份______股。

______时整，会议主席、发起人代表______先生宣布开会。发起人______先生介绍了发起人酝酿产生的董事候选人和监事候选人情况，并回答了发起人______先生的质询。之后，与会者以举手方式，一致同意下列5人为______股份有限公司董事：

姓名住所或居所国籍

__________省____市____街____号____国

__________省____市____街____号____国

……

董事选举结束后，发起人______先生介绍了监事候选人的情况并回答了发起人______先生的质询。之后，与会者以举手方式，一致同意下列3人为______股份有限公司监事：

姓名住所或居所国籍

__________省____市____街____号____国

__________省____市____街____号____国

__________省____市____街____号____国

代表职工的监事______名，待公司成立后由职工选举产生。

______时______分，会议主席宣布散会。

会议主席：________（签字）

出席发起人：________（签字）

出席董事：________（签字）

出席监事：________（签字）

________股份有限公司发起人会议

________年____月____日

记录人：（签字）

|条文检索|

中华人民共和国公司法·第83、146条

第八十三条以发起设立方式设立股份有限公司的，发起人应当书面认足公司章程规定其认购的股份，并按照公司章程规定缴纳出资。以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。

发起人不依照前款规定缴纳出资的，应当按照发起人协议承担违约责任。

发起人认足公司章程规定的出资后，应当选举董事会和监事会，由董事会向公司登记机关报送公司章程以及法律、行政法规规定的其他文件，申请设立登记。

第一百四十六条有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。

公司违反前款规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。

董事、监事、高级管理人员在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司应当解除其职务。

|应用指引|

发起人选举董事会、监事会，是指在首次缴纳出资后，按照一定的程序召开的选举会议，选举产生董事会和监事会成员，并组成董事会和监事会。这里需要注意的是，公司成立之前选举产生的监事，是代表股东的监事，公司成立以后，还需要由职工代表再次选举一部分代表职工的监事。监事会由上述两类监事共同组成。

制作发起人选举董事、监事会议记录，应详细介绍董事、监事的情况，包括姓名、住所、国籍等。会议结束后，就职的董事与监事要签署相关的就职承诺书。应注意的是，按照《公司法》的相关规定，具有《公司法》第146条规定的五种情形的人，不得担任公司董事、监事。