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017创立大会议事录

文书范本|股份有限公司创立大会议事录

适用范围|股份有限公司的募集设立

条文检索|中华人民共和国公司法

应用指引|创立大会议事录的概念、记录事项以及制作时应注意的问题

______股份有限公司创立大会议事录

______股份有限公司创立大会于________年____月____日______时在______地召开。出席大会的认股人有______名（含代理人______名），占认股人总数（______名）的______%，代表股份______股，占股份总数（______股）的______%，符合法定要求。

______时整，发起人代表A宣布大会开始，并请求大会选举会议主席。会议采取举手表决方式，一致推举发起人B为会议主席。之后，发起人B在主席台就座，宣读了会议议程。会议依次讨论了下列议题，并以举手方式进行了表决。

第1号议题：讨论通过公司筹办报告

发起人代表A向大会作了公司筹办情况报告，之后进行了讨论、表决。全体与会者一致同意这个报告，对发起人工作表示满意。

第2号议题：讨论、修改、通过公司章程

发起人代表A向与会者介绍了公司章程（草案）的起草经过和主要内容，与会者进行了讨论，一致通过这个章程（在将第______条__________修改为______________后，一致通过了这个章程）。

第3号议题：选举董事会成员并决定其报酬

发起人代表A向大会介绍了董事候选人名单。与会者经讨论，以无记名投票（举手）方式选举下列人为公司董事：

姓名得票

A全票

B全票

C全票

D______票（占总票数______%）

E______票（占总票数______%）

……

上述______人已书面承诺就任。

与会者一致同意，公司每年向全体董事支付报酬______元。

第4号议题：选举监事会成员并决定其报酬

发起人代表A向大会介绍了监事候选人情况，与会者讨论后，用无记名（举手）投票方式，选举下列______人为公司监事：

姓名得票

F全票

G全票

H______票（占总票数______%）

……

上述______人已书面承诺就任。

与会者一致同意，公司每年向全体监事支付报酬______元。

第5号议题：审核公司设立费用

发起人代表A向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算______元，实际支出______元（实际支出比预算超出______元）。与会者经过讨论后，一致同意（______票同意、______票反对、______票弃权）对实际支出费用______元计入公司创办费（将实际费用______元计入公司创办费，______元由发起人自负），在公司成立后______月内如数偿还。

第6号议题：审核发起人现物出资

发起人代表A向大会介绍了发起人现物出资情况，现物出资者______名，出资标的为实物（专利权、非专利技术、土地使用权），折价为______元，折合普通股______股。与会者经讨论，一致同意（______票同意、______票反对、______票弃权）上述现物出资事项（同意______事项，但______票不同意上述折价，认为折价应为______元，差价由发起人连带补足）。

会议主席B：_________（签字）

出席发起人：________（签字）

记录人：________（签字）

_______年____月____日

|条文检索|

中华人民共和国公司法·第89～91条

第八十九条发行股份的股款缴足后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。

发行的股份超过招股说明书规定的截止期限尚未募足的，或者发行股份的股款缴足后，发起人在三十日内未召开创立大会的，认股人可以按照所缴股款并加算银行同期存款利息，要求发起人返还。

第九十条发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。

创立大会行使下列职权：

（一）审议发起人关于公司筹办情况的报告；

（二）通过公司章程；

（三）选举董事会成员；

（四）选举监事会成员；

（五）对公司的设立费用进行审核；

（六）对发起人用于抵作股款的财产的作价进行审核；

（七）发生不可抗力或者经营条件发生重大变化直接影响公司设立的，可以作出不设立公司的决议。

创立大会对前款所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。

第九十一条发起人、认股人缴纳股款或者交付抵作股款的出资后，除未按期募足股份、发起人未按期召开创立大会或者创立大会决议不设