审计部访谈记录0318-朱.pdfVIP

访谈内容总结

时间2003年3月19日被访谈人余飒

被访谈人部门集团审计部职务审计部经理

被访人联系方式

访谈人朱峥嵘、侯朝辉记录人朱峥嵘

访谈内容：

一、战略问题：

企业外部：

Q：审计工作主要在那些方面的？

A：目前审计部主要从事的是工程审计，近期开展了财务审计，管理审计相对较

少。综合审计主要侧重在合规和合法性。审计目前还不能发挥在企业诊断方面的

作用。审计工作频率是每3个月走一遍。审计主要还处在审查复核的功能上。整

个公司的预算体系没有开展。

Q：公司的工资结构？

A：不实行年薪制的职工：基本工资占80%，绩效考核工资占20%。公司实行双

薪制。实行年薪制的是十几人，主要是公司的核心领导，部门经理级的只有一

个。

Q：公司对员工的培训如何

A：公司一年对员工的培训频率在一年3-4次。对员工有吸引的地方主要是能使

自己的技能提高。

Q：杨总是一个什么样的人？

A：比较讲信用，较大度，比较喜欢张扬。注重战略。

企业内部：

Q：中层以上的领导选拔，是注重从内部培养，还是注重从外部聘用。

A：主要是从外部聘用。

Q：目前集团公司的总资产，不是指帐面，大约有多少？

A：大约有7-8亿。包含公园都是公司的资产。公司目前在房地产行业的发展属

于成熟期

从公司目前的资源来看，我们来做一梳理，从政府关系资源、公司的物力资源公司的组

Q：

织及人力资源来看如何？

A：和其他房地产公司相比，在同等条件下，我们的政府关系资源是数一数二的。

公司开发公园，确确实实进行了投入。公司开发公园，可以无偿获得相应的土地

（需证实）。政府从贷款上可以给予扶持。从公司的有形资产来讲。目前重要是

艺术中心、冬映红的土地和厂房、枣酒设备投资几千万。从组织和人力资源来看，

公司目前缺乏中层管理人才，主要是执行方面的。从资金上来看，资金主要靠贷

款，贷款的期限是一年，能循环贷款。我曾做过一现金流量表，公司目前的存量

资金，最少的一般在几十万，也有几万元的情况，最多的一般是7-8百万。以前

现金非常紧张，公司控制较严。今年预计会有2个亿的资金，主要来源于金瀚家

园一期、二期。目前金瀚家园一期已销售完成，二期正在建设，但已开始销售。

三期还没有动工建设。

Q：集团目前的组织设置？

A：集团公司目前有审计、行政事物部、法律顾问部，投资部、财务部。审计部

员工三人，其中一人长住房地产公司，主要开展公司工程审计。集团审计部主要

是经理和一个员工。审计的领导体系是：目前汇报给集团的陈总。投资部基本没

有人。财务部集团有三人。从组织上讲，公司的高层和底层感觉有相脱节的现象。

集团设置了董事会。董事会成员主要是杨青山、陈总、房地产公司的杨吉泽、东

映红的菜总，另一位已离开。

Q：公司开发的项目主要有那些？

A：金瀚家园1期、2期、3期。公园也是有三期。准备开发西城。西城还没有

签合同。

Q：公司下一步的发展方向？

A：估计是在文化产业领域有发展，主要为满足人们的文化生活服务。

Q：房地产公司目前的运营模式？

A：策划和销售由瑞耳特公司负责，设计外包，公司的模式是抓住政府的关系资

源，获取土地资源，组织融资。建设施工外包，但工程的主材如：钢筋、水泥、

木材由本公司提供，质量需要施工队的验收。

Q：是否能对下属公司的经营，按照经营好坏，进行排序？

A：房地产-物业-冬映红。房地产公司帐面赢利60多万，物业稍微亏损，冬映红

公司一年亏几百万。冬映红公司去年遭遇困难。枣酒的成本是19元左右，零售

价在40元左右。

Q：集团财务部和下属公司财务部的关系？

A：集团财务和下属公司的财务是平级的关系。总部财务有三人。冬映红的财务

有十几个。房地产是6个人。

Q：员工提建议的渠道？

A：员工参与管理的积极性不高，杨总不喜欢听不好的意见。

二、组织结构方面（流程、汇报关系）

Q：职工的招聘情况？

A：公司有员工是双重身份，有政府官员在公司挂职。杨总在公司的作用：可以

使企业和政府协调，享有政府的资源。中层员工的招聘由杨总面试决定。

Q：公司在企