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公司董事长岗位说明书

一、岗位定位与职责边界

董事长在公司治理架构中承担最高治理主体的领导职责，负责主持

董事会并推动公司长远发展与治理水平提升。其核心任务是确保战略

方向清晰、风险与合规可控、信息披露透明、对外关系健康、治理过

程高效。日常经营由管理层负责，董事长不以日常经营为常态性工作。

在重大事项、关键决策、对外重大沟通等环节，董事长代表董事会行

使权力，确保公司符合相关法律法规、股东利益最大化与社会责任的

要求。职责边界需要与董事会章程、公司法及上市规则等保持一致，

避免越权进入经营层面的具体管理。

二、直接上级、下级与协作关系

直接上级为股东大会与董事会；下设职能协作对象包括董事会秘书、

独立董事、法务与合规负责人、审计负责人，以及必要时的外部顾问。

与首席执行官/总经理及其他高级管理层的关系以治理和监督为主，注

重战略对齐与重大事项的共识建立。对外，承担与董事会一致的对外

沟通与公共关系工作，维护公司形象与投资者信心。内部协作以信息

共享、风险沟通、重大事项的审议与决策为核心，确保董事会决策的

完整性与可追溯性。

三、任期与任职条件

任期通常设定为2-4年，可在符合公司章程和相关法律规定的前提

下连任。任前需经过董事会和股东大会的程序性评议，任中按年度或

阶段性进行绩效评估。任职资格应具备：具有较高的职业道德、丰富

的企业治理经验、对所属行业有深入理解、具备优秀的战略判断与风

险意识、良好的对外沟通与协调能力、时间投入充足且能承担较高的

工作强度。具备独立性与公允性，能够处理潜在的利益冲突，维护公

司与股东的长期利益。

四、核心职责清单

战略领导与治理把关：参与制定并推动公司长期发展战略、年度经

营计划及重大投资决策，确保战略与实际执行之间的衔接与监控。

重大事项决策：审核并批准影响公司未来的重大交易、资本运作、

治理结构调整及重大人事安排，确保合规性与可持续性。

风险与合规监督：建立与完善风险管理框架，关注市场、运营、财

务、合规等领域的潜在风险，推动有效控制与应急处置机制。

对外沟通与公共关系：代表董事会与外部监管、股东、媒体及市场

沟通，传递一致的治理信息，稳健维护公司形象。

绩效与激励治理：参与设置与监督管理层的绩效框架、激励与约束

机制，确保激励与长期股东价值绑定。

董事会运作与治理提升：主持董事会会议、推动议程设置、确保信

息披露完整、推动独立董事发挥作用、促进董事会高效运行。

监督管理层执行：在不直接介入日常运营的前提下，定期评估管理

层执行情况，确保战略落地与经营目标的实现。

信息披露与透明治理：确保重大信息、财务状况、风险情况、重大

交易等披露的及时性、准确性与完整性。

企业文化与道德建设：推动合规、诚信、可持续等企业文化的形成

与落实，营造健康的治理氛围。

社会责任与可持续发展：关注环境、社会、治理（ESG）方面的目

标与披露，回应公众关注与社会期望。

五、权力与义务

权力：在董事会授权范围内提名/罢免重要职位、批准重大投资和

资本运作、制定并修改治理规则、对外对内发声与沟通、参与重大信

息披露决策、推动董事会合规与治理提升。

义务：忠诚于公司及股东利益、避免利益冲突并如实披露潜在利益

冲突、确保信息披露的真实与完整、保护商业秘密与敏感信息、遵守

法律法规与公司章程、接受独立董事和监事会监督。

约束：不得以个人利益谋取不正当利益，不得越权干预日常经营，

遇有重大风险应及时报告并协同治理结构解决。

六、董事会运作与会议制度

主持职责：主持董事会及相关专门委员会会议，确保议程聚焦、讨

论充分、决策高效。

议程与记录：事前确定议程、提供充分资料、会后形成正式会议纪

要并分发给全体董事，必要时形成公开披露材料。

表决与意见表达：重大事项采用书面或现场投票方式，鼓励独立董

事发表独立意见；对意见分歧的事项应形成记录与充分披露。

监督与跟进：对已批准事项的执行情况进行定期复盘，必要时发起

再评估与风险提示。

沟通与协调：协调董事会与管理层之间的沟通，确保信息传递的准

确性与时效性。

七、风险管理与合规要求

风险框架：建立覆盖战略、运营、财务、法务、声誉等方面的综合

风险管理框架，确保重大风险可识别、可评估、可控制。

内控与合规：推动内部控制体系建设，监督合规制度的执行情况，