披露制度会议纪要.docxVIP

披露制度会议纪要

一、披露制度会议纪要

（一）会议基本信息

会议名称为“披露制度专项会议”，会议时间定于2023年10月26日09:00至17:00，会议地点位于公司总部第二会议室。本次会议由披露管理制度部牵头组织，参与部门包括合规部、财务部、法务部、投资者关系部及信息技术部，共计25名相关人员出席。会议主要围绕现行披露制度的合规性评估、风险点识别及优化方案制定展开。

（二）会议议程概述

会议议程共分为五个环节。首环节由披露管理制度部主任李明通报当前监管环境下披露工作的最新要求，重点解读证监会2023年第8号公告中的关键条款。第二环节，各部门依次汇报本领域披露操作中的难点与合规风险，财务部重点提出季度业绩预告的时效性问题，法务部则强调关联交易的披露标准差异。第三环节为专题讨论，针对“内幕信息知情人认定标准”及“非公开信息报送流程”两个核心议题展开辩论，信息技术部补充了系统自动拦截功能的可行性方案。第四环节由合规总监王华总结风险点并提出整改方向，最后环节由总经理张伟宣布制度优化后的责任分工及时间表。

（三）现行披露制度评估结果

会议确认现行披露制度存在三大类问题。一是流程衔接存在漏洞，财务部与投资者关系部的信息传递周期平均长达3.2个工作日，违反交易所关于重大事项“T+1”披露的要求。二是技术支撑不足，信息技术部检测显示，现有系统在处理超过200人参与的项目时，信息披露模板自动生成错