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《反恐怖融资知识》试卷及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.根据我国《反恐怖主义法》，金融机构应当建立健全（）制度，加强对恐怖活动组织和人员资金或者其他资产的监测。

A.客户身份识别

B.反洗钱

C.风险评估

D.资金流向追踪

2.恐怖融资的核心目的是（）。

A.掩盖非法资金来源

B.为恐怖活动提供资金支持

C.规避金融监管

D.实现资金跨境转移

3.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖活动组织、恐怖活动人员有关的，应当立即向（）报告。

A.中国人民银行反洗钱监测分析中心

B.公安机关

C.银保监会

D.国家反恐办

4.联合国安理会第1373号决议要求所有国家（）。

A.冻结恐怖分子资产

B.禁止向恐怖分子提供资金

C.建立反恐怖融资法律体系

D.以上均是

5.金融机构在客户身份识别过程中，对风险等级较高的客户，应采取（）的身份识别措施。

A.简化

B.强化

C.常规

D.随机

6.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

A.3

B.5

C.10

D.15

7.以下哪项不属于恐怖融资的常见手段？（）

A.利用慈善机构转移资金

B.通过虚拟货币匿名交易

C.合法企业正常盈利