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毕节中支2025年新反洗钱法知识测试[内勤]题有答案.docx

毕节中支2025年新反洗钱法知识测试[内勤]题有答案.docx

    毕节中支2025年新反洗钱法知识测试[内勤]题有答案

    一、单项选择题（每题2分，共30分）

    1.根据2025年修订后的《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪类机构不属于反洗钱义务主体？

    A.银行业金融机构

    B.非银行支付机构

    C.保险资产管理公司

    D.个体工商户

    答案：D

    2.金融机构应当按照规定建立健全反洗钱内部控制制度，其中“风险为本”原则要求机构重点关注的是？

    A.所有客户的交易行为

    B.高风险客户、业务及区域

    C.小额高频交易

    D.新开户客户的身份信息

    答案：B

    3.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起

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