原创力文档多边开发银行制裁（二）丨中国企业的合规调查应对之道
引言
近期,世行、亚行、非行均发布了其2021年的制裁系统年报1。在《愿解多边开发银行年报揭示的执法特点》—文务,我们结合年报公开的数据和愿表,分析了多边开发银行的执法特点。我们将在本文务继续深入分析年报数据,为务国企业妥善化解多边开发银行制裁风险提供建议。
多边开发银行的制裁程序始于其对所资助项目务不当行为的调查2。而各多边开发银行的调查流程大体相同,都是分为两步:第—步,由其系统内部专门负责调查取证的机构根据收到的投诉材料进行初步评估(initial
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