2026年环保材料公司董事会职责权限与决策管理制度.docx

2026年环保材料公司董事会职责权限与决策管理制度

第一章总则

第一条制定目的。为规范本公司董事会的运作，明确董事会的职责权限、决策程序和管理要求，保障董事会决策的科学、民主、合法、高效，维护公司、股东和债权人的合法权益，促进公司环保材料主业持续健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国环境保护法》《上市公司治理准则》（若适用）及本公司章程等相关法律法规、规范性文件，结合公司环保材料研发、生产、销售及环保合规管理的实际情况，特制定本制度。

第二条适用范围。本制度适用于公司董事会及其全体成员、董事会秘书、参与董事会决策的相关人员，以及涉及董事会职责履行、权限行使、决策制定与执行