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公司礼品领用制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及行业相关准则制定，结合集团母公司关于企业资源管理的总体要求，针对公司内部礼品领用行为存在的专项风险防控需求，旨在规范礼品采购、发放、登记及处置等环节，防范利益输送、奢侈浪费及合规风险，确保公司资产安全及运营高效。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖日常业务往来、客户关系维护、节日慰问等涉及礼品领用及赠送的场景。任何单位及个人在礼品领用过程中均须严格遵守本制度规定，不得擅自变通或规避。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“礼品专项管理”指公司对礼品采购、发放、登记、处置等全流程的监督控制活动，包括但不限于供应商选择、预算审批、实物管理及合规审查。

（二）“礼品领用风险”指因礼品不当采购、违规发放或信息不透明可能引发的经济损失、声誉损害及法律责任。

（三）“合规操作”指礼品领用行为符合国家法律法规、公司内部制度及行业道德标准，无利益冲突或不当利益输送。

第四条礼品专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：确保礼品管理覆盖所有业务场景及参与人员，不留监管空白；

（二）责任到人原则：明确各层级管理及执行主体的职责权限，实现责任闭环；

（三）风险导向原则：聚焦高风险环节，实施差异化管控措施；

（四）持续改进原则：动