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支委会会议制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等行业法规及集团母公司关于风险防控与合规管理的相关要求制定，同时结合公司内部管理实际需求，旨在规范支委会会议的组织与运行，强化风险防控能力，提升治理水平，确保公司各项业务活动符合法律法规及内部管理规定。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖支委会会议的筹备、召开、决策、执行及监督等全流程管理，包括但不限于业务决策、风险管理、合规审查等场景。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“支委会会议专项管理”指公司围绕支委会会议的组织、决策、监督等环节，通过制度设计、流程优化、风险防控等手段，实现会议管理规范化、科学化、精细化的全过程管理活动。

（二）“专项风险”指在支委会会议筹备、召开及决策执行过程中可能出现的违反法律法规、公司制度或业务操作规范的行为，包括但不限于决策失误、流程缺位、信息泄露、责任不落实等风险。

（三）“XX合规”指支委会会议的各个环节及决策事项必须符合国家法律法规、行业准则及公司内部管理规定，确保决策合法合规、程序正当、结果有效。

第四条支委会会议专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则，即所有支委会会议均须纳入专项管理范围，确保管理无死角；

（二）责任到人原则，即明确各层级、各部门、各岗位的职责，确保责