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银行2025年反洗钱、反假币理论知识竞赛试题(附答案).docx

银行2025年反洗钱、反假币理论知识竞赛试题(附答案).docx

    银行2025年反洗钱、反假币理论知识竞赛试题(附答案)

    一、单项选择题（共20题，每题2分，共40分）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》（2023年修订），金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其第一责任人是（）。

    A.合规部门负责人

    B.分管反洗钱的高级管理人员

    C.法定代表人或主要负责人

    D.反洗钱牵头部门负责人

    2.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

    A.3

    B.5

    C.10

    D.15

    3.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与

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