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理事会例会制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国企业法》《中华人民共和国合同法》等相关国家法律法规，参照行业最佳实践标准及集团母公司关于风险防控与合规管理的指导意见，结合公司实际发展需求，旨在建立健全理事会例会制度，规范会议组织、决策流程与执行监督，有效防控经营风险，提升治理效能。制度的制定与执行，必须遵循合法合规、权责统一、高效协同、持续优化的原则，确保公司战略决策与日常运营的有机衔接。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖但不限于以下场景：理事会例会筹备与召开、议题决策与跟踪、决议传达与执行、监督考核与整改等全过程管理。各部门及单位应明确责任主体，确保制度要求在业务场景中全面落地。

第三条本制度涉及以下核心术语，其定义与外延如下：

（一）“理事会例会专项管理”指公司理事会为履行决策、监督、协调职能，围绕特定议题开展的例会组织、议题筛选、决策形成及后续跟进的全流程管理体系；

（二）“专项风险”指在理事会例会决策或执行环节中，可能引发重大损失、法律纠纷或声誉损害的不确定性因素；

（三）“XX合规”指公司各项业务活动、决策流程及执行环节必须符合国家法律法规、行业规范及公司内部规章，确保合法合规经营；

（四）“XX治理效能”指通过科学规范的理事会例会制度，实现决策效率提升、风险防控强化、资源优化配置的综合管理目标。