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辅料以旧换新制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国反不正当竞争法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于供应链管理、风险防控的相关规定制定，结合公司辅料采购、使用及处置等业务实际，旨在规范辅料以旧换新活动，防范采购风险、资产流失及合规风险，提升供应链管理效能，促进资源循环利用。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖辅料以旧换新全流程，包括旧辅料回收登记、评估认定、新辅料采购替代、残值处置等环节。涉及场景包括但不限于生产辅助材料、办公用品、设备备件等非固定资产类辅料的更新换代。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指以旧换新活动的全过程管控，涵盖制度设计、流程执行、风险识别、合规审查、绩效评估等系统性管理活动；

（二）“XX风险”指在辅料以旧换新过程中可能引发的经济损失、法律责任、声誉损害等潜在风险；

（三）“XX合规”指以旧换新活动严格遵循国家法律法规、行业准则及公司内部制度，确保交易合法、程序正当、信息真实；

（四）“XX责任”指各层级主体在专项管理中的职责划分与履职要求，包括决策责任、执行责任、监督责任等。

第四条专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保辅料以旧换新活动纳入统一管控体系，不留管理盲区；

（二）责任到人：明确各层级、各部门职责，实现全程可追溯；

（三）风