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2025年OFAC制裁清单跨境支付筛查真题及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

单选题（每题2分，共40分）

1.OFAC制裁清单中，针对“特定封锁人员（BlockedPersons）”的核心定义是（）。

A.被美国国务院列入的恐怖组织

B.被冻结资产且禁止美国公民与其交易的实体

C.涉及洗钱活动的个人

D.受联合国制裁的成员国

2.在跨境支付筛查中，以下哪项信息属于“必填筛查要素”？

A.收款方银行联系电话

B.收款方SWIFT代码

C.收款方关联公司名称

D.收款方身份证号

3.根据《美国爱国者法案》，金融机构对跨境支付的“事后监控”应持续（）。

A.交易完成后7天

B.交易完成后30天

C.交易完成后90天

D.交易完成后1年

4.OFAC清单中，“行业制裁清单（SectoralSanctionsIdentificationsList）”主要针对（）。

A.伊朗核能行业

B.俄罗斯能源行业

C.朝鲜金融行业

D.古巴旅游行业

5.跨境支付筛查时，若收款方名称为“AhmedAli”，但清单中存在“AhmedAliMohammad”，应采取（）。

A.直接拒绝交易