原创力文档银行新员工合规考试试题及答案
考试时长：120分钟满分：100分
一、单选题（总共10题，每题2分，总分20分）
1.银行员工在处理客户资金划转时，若发现可疑交易，应首先采取的措施是（）。
A.直接拒绝交易并上报
B.先与客户沟通确认再上报
C.暂停交易并记录相关情况
D.忽略可疑迹象继续办理
2.根据反洗钱规定，银行员工在识别客户身份时，以下哪项信息不属于必要核实内容？（）
A.客户的出生日期
B.客户的国籍
C.客户的婚姻状况
D.客户的职业信息
3.银行员工因个人原因需临时离职
银行新员工合规考试试题及答案
考试时长：120分钟满分：100分
一、单选题（总共10题，每题2分，总分20分）
1.银行员工在处理客户资金划转时，若发现可疑交易，应首先采取的措施是（）。
A.直接拒绝交易并上报
B.先与客户沟通确认再上报
C.暂停交易并记录相关情况
D.忽略可疑迹象继续办理
2.根据反洗钱规定，银行员工在识别客户身份时，以下哪项信息不属于必要核实内容？（）
A.客户的出生日期
B.客户的国籍
C.客户的婚姻状况
D.客户的职业信息
3.银行员工因个人原因需临时离职
文档评论（0）