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廉洁风险点及防控措施

篇1：保密工作风险点及防控措施

保密工作风险点及防控措施

近年来，我司反洗钱工作在南京人行的正确领导下，紧紧围绕反洗钱工作中心，仔细贯彻的执行《反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法》等文件精神，不断完善工作机制，着力加大宣扬与培训力度，依法实行预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动，不断推动我司反洗钱工作向纵深进展，现将近年来反洗钱工作汇报如下：

一、注意领导，完善组织领导体系。

为了做好反洗钱工作，我司成立了以分公司总