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集团重大决策讨论制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等国家法律法规，参照行业最佳实践及集团母公司相关管理制度，结合企业内部风险防控与业务流程规范化需求，为规范集团重大决策行为，防范决策风险，保障战略目标有效落地，特制定本制度。制度旨在明确决策管理权限、流程与责任，通过系统性管控，提升决策科学性与合规性，推动企业稳健发展。

第二条本制度适用于集团总部各部门、下属各单位及全体员工，覆盖集团年度预算、重大投资、并购重组、组织架构调整、重大合同签订、技术攻关、风险处置等重大决策场景，以及所有涉及企业核心资源调配、战略方向调整的业务活动。

第三条本制度中下列术语定义：

（一）“XX专项管理”指围绕特定业务领域（如财务、采购、技术、安全等）建立的全流程风险防控与合规管理体系，包括制度建设、风险识别、审查执行、动态优化等环节。

（二）“XX风险”指因决策失误、流程缺陷、外部环境变化等可能导致企业经济损失、声誉损害或合规处罚的潜在不确定性因素。

（三）“XX合规”指企业决策及经营活动严格遵循法律法规、监管要求、行业准则及内部规章，确保行为合法性、合理性及适当性。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保所有重大决策纳入管理范围，无死角、无盲区；

（二）责任到人：明确各层级、各部门决策权限