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金融从业人员违反反洗钱规定检讨书

202X年X月X日，我司接受人民银行反洗钱专项检查，检查组在对我负责的对公客户业务档案及交易监测记录进行核查时，发现三笔业务存在严重违规问题：其一，某科技型企业202X年X月开户时，我仅通过线上渠道核验了法人身份证原件，未按规定对实际控制人（占股35%的自然人股东）进行身份信息补充采集，且未留存该股东与企业关联关系的证明材料；其二，202X年X月至X月，某贸易公司账户出现分散转入、集中转出特征交易17笔，累计金额480万元，我作为该账户的主办客户经理，虽收到系统预警提示，但仅以客户为批发零售行业，资金周转频繁为由做人工排除，未按要求开展进一步尽职调查；其三，2