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2026年虚拟货币交易协议含反洗钱条款

本协议由以下双方于2026年XX月XX日（以下简称“生效日期”）在[地点]订立：

甲方（平台方）：[平台公司全称]，其注册地址位于[注册地址]，统一社会信用代码/注册号为[证件号码]，以下简称“平台”。

乙方（用户方）：[用户姓名/法人名称]，其地址位于[用户地址]，身份证号/统一社会信用代码为[证件号码]，以下简称“用户”。

鉴于：

1.平台依法注册成立并拥有运营虚拟货币交易服务的资质；

2.用户希望使用平台的虚拟货币交易服务；

3.双方同意在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，根据相关法律法规，订立本协议，以资共同遵守。

第一条定义

1.1“虚拟货币”指由特定虚拟货币发行公司发行，采用密码学技术确保安全，通过特定网络进行流通和转让，不具有法定货币地位，但具有交易价值的数字资产，包括但不限于比特币（BTC）、以太坊（ETH）等，具体种类由平台在服务中列明。

1.2“账户”指用户在平台注册并经平台验证后可用于进行虚拟货币交易的唯一电子账户。

1.3“身份验证”指平台依据法律法规及AML政策要求，对用户身份信息进行核实确认的过程。

1.4“客户尽职调查”指平台为识别客户身份、评估客户洗钱和恐怖融资风险而采取的措施。

1.5“交易监控”指平台利用技术手段对用户账户的虚拟货币充值、提款、转账等交易活动进行持续监