董事会管理制度范本(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为了规范公司董事会的工作，提高公司治理水平，保障股东权益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司董事会及其成员，以及与董事会工作相关的其他机构和人员。

第三条公司董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司战略、监督公司经营决策、选举和更换董事、监事，以及决定公司其他重大事项。

第四条公司董事会工作应遵循以下原则：

（一）依法决策原则；

（二）民主集中原则；

（三）公开透明原则；

（四）效率原则；

（五）责任原则。

第二章董事会组成

第五条公司董事会由董事组成，董事人数根据公司章程规定。

第六条董事由股东大会选举产生，可以由股东、公司职工或者其他符合条件的人士担任。

第七条董事会设董事长一名，副董事长若干名，由董事会选举产生。

第八条董事长主持董事会会议，负责召集和主持董事会工作，并对董事会决议承担责任。

第九条董事会成员应当具备以下条件：

（一）具有完全民事行为能力；

（二）遵守国家法律法规，具有良好的职业道德；

（三）具备履行董事职责所必需的专业知识和能力；

（四）无不良信用记录。

第十条董事会成员因故不能履行职责时，应当及时报告董事会，并由董事会决定更换。

第三章董事会职权

第十一条董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的