企业公司内控管理制度汇编.docx

企业公司内控管理制度汇编

第一章内控管理基本规则

第一条适用范围

本制度适用于集团总部及下属全资子公司、控股子公司、分公司、办事处及其他所属经营主体，全体员工包括外派董事、监事、高级管理人员、劳务派遣人员均需严格遵守本制度要求，子公司可结合自身业务特点制定专项实施细则，报集团内控审计部审批后执行。

第二条内控管理目标

合理保证企业经营管理合法合规、资产安全完整、财务报告及相关经营信息真实准确，提升经营效率与运营效益，有效防控各类经营风险，促进企业中长期发展战略落地。

第三条内控管理原则

（一）全面性原则：内控体系覆盖所有业务模块、管理流程、岗位节点，贯穿决策、执行、监督全链条，不存在管