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2026年反洗钱知识考试题库及答案

一、单项选择题（共25题，每题1分，共25分。每题只有1个正确答案，多选、错选、不选均不得分）

1.2024年1月1日施行的修订后《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱工作的首要核心目标是（）

A.防范遏制洗钱活动，维护金融秩序和国家安全

B.提升金融机构合规水平，降低运营风险

C.参与全球反洗钱治理，提升国际金融话语权

D.保护金融消费者合法权益，防范系统性金融风险

2.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（2023修订）》，自然人客户银行账户发生境内款项划转，当日单笔或累计达到（）人民币以上的，金融机构应当报送大额交易报告。

A.2