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外贸操作与风险管理手册（执行版）

第1章外贸全流程操作规范

1.1订单接收与合同审核流程

订单接收后，外贸业务员需在24小时内完成系统录入，将客户询价单、报价单及附件（如产品目录、包装图）至CRM系统，并同步发送至财务与风控部门进行初步核对，确保客户名称、联系方式及产品编码准确无误，避免后续沟通成本浪费。在审核环节，必须严格审查合同条款的法律效力，重点核对货物描述是否清晰（避免“一般贸易”与“加工贸易”混淆）、付款方式（如L/C是否注明“不可撤销”）、交货期（FOB是否明确装运期）及争议解决地，一旦发现模糊地带，必须立即向客户发起书面澄清或要求修改，严禁在未确认条款的情况下签署合同。

合同签署后，需立即电子合同扫描件，并建立“合同台账”，记录合同编号、客户名称、金额、币种及关键风险点，同时通知财务部门对接银行档案，确保所有财务数据与合同条款一致，为后续对账提供依据。针对新客户，需在合同中加入“保密条款”及“知识产权归属”章节，明确客户提供的技术资料、图纸及样品的所有权归属，防止因技术泄露导致纠纷，并约定若因客户原因导致合同无法履行，其应承担的全部法律责任。在合同发出前，需进行内部法务预审，将合同草案交由公司法务或外部律师进行合规性审查，重点排查是否存在违反中国出口管制法律、外汇管制规定或知识产权侵权风险，确保合同符合国家法律法规要求。

审核通过后，