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- 2026-04-17 发布于广西
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信托资管业务文件材料归档范围和档案保管期限表
序号
归档范围
保管期限
1
资产管理信托业务
1.1
立项相关文件材料
1.1.1
立项审核申请表
30年
1.1.2
信托业务资金端文件材料
30年
1.1.3
投资者适当性文件，包括但不限于自然人委托人基本信息、财产证明、投资者风险承受能力调查问卷、风险承受能力评估结果告知书、客户双录影像资料、客户回访资料等
30年
1.1.4
机构委托人准入材料、委托人基础证照、法定代表人身份证明、财务报表
30年
1.1.5
代销相关法律性文件、代销机构准入资料
30年
1.1.6
受益人受益权确认函
30年
1.1.7
产品销售/募集资料、推
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