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跨境支付结算潜在风险识别与防控框架研究

目录

一、文档概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2研究意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3研究思路与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、跨境支付结算风险成因与类型剖析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1核心要素梳理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2潜在风险类型与机理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.3风险演化轨迹分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

三、跨境支付风险防控框架构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.1总体框架设计原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.2基于大数据的风险监测机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

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