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XXX股份有限公司

董事和高级管理人员离职管理制度

第一章总则

第一条为加强XXX股份有限公司(以下简称

“公司”)董事和高级管理人员的离职管理,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《XXX股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”或“公司章程”)的相关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。

第二条本制度适用于公司董事(含独立董事)及高级管理人员因任期届满辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。

第二章离任程序

第三条公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞任报告。董事辞任的，自公司收到通知之日起辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。

第四条出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和公司章程的规定继续

履行职责:

(一)董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数;

(二)审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士;

(三)独立董事辞任将导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法