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企业董事会议事规则

第一条为规范公司董事会运作，保障董事会依法行使职权、履行义务，维护公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》及《XX股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条董事会是公司经营决策核心机构，对股东大会负责，依据《公司法》和《公司章程》行使下列职权：

（一）召集股东大会并向其报告工作；

（二）执行股东大会决议；

（三）决定公司经营计划和投资方案；

（四）制订公司年度财务预算、决算方案；

（五）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其