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企业公司内控管理制度汇编

一、总则

1.1制定目的

为规范公司经营管理行为，防范经营风险，保障资产安全，确保财务信息真实可靠，提高经营管理效率，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》等相关法律法规和制度规定，结合公司实际情况，制定本制度汇编。

1.2制定依据

本制度汇编依据以下文件制定：

《中华人民共和国公司法》

《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）

《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》《企业内部控制应用指引第2号——发展战略》《企业内部控制应用指引第3号——人力资源》《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》《企业内部控制应用指引第8号——销售业务》《企业内部控制应用指引第9号——财务报告》《企业内部控制应用指引第10号——全面预算》《企业内部控制应用指引第11号——合同管理》《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》《企业内部控制应用指引第13号——关联方交易》《企业内部控制应用指引第14号——资产减值》《企业内部控制应用指引第15号——财务风险》《企业内部控制应用指引第16号——成本费用》《企业内部控制应用指引第17号——信息系统》《企业内部控制应用指引第18号——业