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2025年度内部控制自我评价报告

一、引言

本公司（以下简称“公司”）根据国家相关法律法规、监管要求以及《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司自身经营特点和管理需求，对截至2025年12月31日（以下简称“报告期末”）的内部控制设计与运行的有效性进行了全面、系统的自我评价。

健全并有效实施内部控制，是公司稳健经营、防范风险、提升治理水平的内在要求和重要保障。本报告旨在客观反映公司2025年度内部控制的实际状况，总结经验，揭示不足，并提出持续改进措施，以促进公司内部控制体系的不断完善和有效执行。

二、内部控制评价工作的基本情况

（一）评价范围

本年度内部控制自我评价范围涵盖了公司及下属主要子公司的各项业务和管理活动，重点包括：公司治理层面的控制、业务流程层面的控制（如资金活动、采购与付款、销售与收款、成本与费用、资产管理、信息系统、人力资源、财务报告编制等）以及对特殊风险领域的控制。评价范围的确定综合考虑了公司的业务规模、组织结构、风险水平以及以往评价经验等因素，力求全面覆盖且突出重点。

（二）评价依据

本次自我评价主要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、公司《内部控制手册》、各项内部管理制度、业务流程文件以及相关的法律法规和监管要求。

（三）评价方法

为确保评价工作的客观性、准确性和有效性，本次评价采用了包括但