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反洗钱知识测试题一附答案2025年.docx

反洗钱知识测试题一附答案2025年.docx

    反洗钱知识测试题一附答案2025年

    一、单项选择题（每题2分，共30分）

    1.根据2025年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪类机构不属于反洗钱义务主体？

    A.网络小额贷款公司

    B.消费金融公司

    C.会计师事务所（仅提供报表审计服务）

    D.保险经纪公司

    答案：C

    2.金融机构在客户身份识别过程中，发现客户为外国政要的，应当采取的措施是？

    A.拒绝建立业务关系

    B.仅登记其姓名和国籍

    C.经高级管理层批准后建立关系，并采取强化的身份识别措施

    D.要求其提供所在国政府出具的无犯罪记录证明

    答案：C

    3.某商业银行2025年8

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