金融行业董事会办公室秘书董事会会议记录整理手册.docxVIP

金融行业董事会办公室秘书董事会会议记录整理手册

第1章会议组织与筹备管理

1.1董事会会议通知与参会资格确认

通知渠道与时效：董事会秘书需通过公司OA系统、专人邮件及短信三重渠道发送《董事会会议通知单》，确保在会议召开前48小时送达，并明确标注会议时间、地点、议程及参会要求；身份核验标准：严格依据《公司章程》及董事会决议文件，核对参会人员身份证原件与授权书，对于非董事会成员需出示法定代表人授权委托书及被授权人签字，并现场扫描证件二维码进行人脸识别核验；

缺席与回避机制：系统自动记录参会人员名单，对无故缺席者发送催办邮件并计入缺席统计；若涉及利益冲突（如亲属关系），系统自动