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法定职工董事制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及相关行业监管准则，结合集团母公司关于规范治理结构及防控专项风险的指导要求，并基于企业内部提升管理效能、防范操作风险的实际需求制定。旨在通过法定职工董事制度的规范化实施，确保职工董事履职的独立性、有效性与权威性，促进企业决策的科学化与民主化，维护职工合法权益，符合企业长期稳健发展的战略目标。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工，涵盖职工董事的选举产生、履职保障、监督考核等全流程管理。具体业务场景包括但不限于职工董事提名与罢免程序、履职报告机制、会议参与规范、信息获取权限及争议处理等。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）法定职工董事制度：指依据公司法及相关法规，在企业董事会中设置职工董事席位，由职工代表大会或全体职工民主选举产生，代表职工利益参与企业重大决策的治理机制。

（二）XX专项管理：指公司针对职工董事履职保障、履职监督、争议协调等关键环节建立的系统性管理规范，包括制度设计、流程嵌入、资源支持及效果评估等。

（三）XX风险：指因职工董事提名不规范、履职受干预、监督缺位等导致职工利益受损或企业决策失效的潜在风险，需通过专项管控措施予以防范。

（四）XX合规：指职工董事的选举程序、履职行为、信息披露等严格遵循法律法规及公司内部制度