烟草行业稽查支队稽查员案件监督工作手册（执行版）.docxVIP

烟草行业稽查支队稽查员案件监督工作手册（执行版）

第1章稽查案件受理与程序规范

1.1案件线索分类与分级标准

稽查员在接获群众举报、内部监控发现或系统预警信息时，需首先核实信息的真实性与关联性，依据《烟草行业案件监督工作手册（执行版）》第十条，将线索分为“一般线索”、“重大线索”和“紧急线索”三类，其中“重大线索”指可能涉及重大利益输送或严重违反专卖法规的嫌疑，需立即启动升级程序。对于“一般线索”，重点在于初步排查与证据固定，要求稽查员在24小时内完成基础信息采集，包括当事人基本信息、涉案物品清单及初步陈述，确保事实清楚、证据链初步闭合，防止因证据不足导致线索被随意搁置。

针对“重大线索”，必须建立专项台账并实行提级管理，依据第十一条规定，此类线索的研判分析周期不得超过48小时，且需由稽查支队分管领导进行前置审核，确保定性准确、程序合规，杜绝因初核不严导致案件延误。在“紧急线索”处理中，强调时效性与现场处置的同步性，要求稽查员在接到线索后1小时内必须到达现场或指定地点进行初步核查，若发现涉毒、涉枪等涉黑涉恶关联风险，需立即启动应急预案并同步上报。线索分类还需考虑案件性质，依据第十二条标准，将涉及烟草专卖许可证违规、偷逃税金额巨大、破坏卷烟市场稳定等情形列为A类重点线索，需由稽查支队稽查长直接督办；将涉及轻微违规或偶发失误的列为B类线索，实行常规