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企业董事会秘书工作细则

第一章总则

第一条为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，明确董事会秘书的职责、权限及工作程序，充分发挥董事会秘书在信息披露、投资者关系管理、公司治理结构优化等方面的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》以及公司上市的证券交易所（以下简称证券交易所）发布的《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本工作细则。

第二条董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指定联络人，负责组织和管理公司信息披露事务，办理上市公司与投资者之间的业务交流，承担相关法律法规及《公司章程》规定的职责。

第三条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司相关部门应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书在履行职责过程中，任何部门和个人不得干预、阻挠或设置障碍。

第四条本细则适用于公司董事会秘书及其履职相关的所有行为。公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员均应遵守本细则。

第二章任职资格与任免

第五条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，并具有良好的职业道德和个