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董事会秘书岗位职责说明书

一、岗位概述

董事会秘书（简称“董秘”）是公司治理结构中的关键角色，是连接董事会、管理层、股东及其他利益相关者的重要桥梁。该岗位对公司董事会负责，承担着确保公司信息披露真实、准确、完整、及时，保障董事会规范运作，维护公司及股东合法权益等重要职责。董秘需具备扎实的专业知识、丰富的实践经验、卓越的沟通协调能力及高度的责任心与职业操守，在公司治理、资本运作、投资者关系管理等方面发挥核心作用。

二、主要工作职责

（一）董事会运作保障与协调

1.会议组织与筹备：负责董事会会议、监事会会议、股东大会（或股东会）的筹备、组织与协调工作，包括但不限于会议议程的拟定、会议材料的准备与分发、会议通知的送达、会场安排及会议记录的整理与归档。确保会议的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定。

2.信息传递与沟通：作为董事会与管理层之间、董事会成员之间信息传递的主要枢纽，确保信息流通的及时、准确与保密。协助董事、监事了解公司经营管理情况，为其履职提供必要的支持与服务。

3.议案管理：协助董事、管理层等议案提交人准备董事会、股东大会各类议案，对议案的合规性、完整性进行初步审核，并按程序提交审议。

4.决议执行跟踪：负责董事会、股东大会决议的记录与传达，并跟踪、督促决议的执行情况，及时向董事会反馈进展。

（二）信息披露管理

1.信息披露统筹：作为公司信息披露的法