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三重一大情况记录表

第一章会议基本信息

1.1会议编号：2024-05-31-001

1.2会议性质：党委常委会“三重一大”专项决策会议

1.3召集人：党委书记李××

1.4主持人：党委副书记、总经理王××

1.5召开时间：2024年5月31日14:00—18:45

1.6召开地点：集团总部第二会议室（18楼，视频连线至深圳、成都、法兰克福三处分会场）

1.7应到会常委：9人

1.8实到会常委：9人（含视频参会3人）

1.9列席人员：

1.9.1监事会主席赵××

1.9.2总法律顾问周××

1.9.3审计风控部总经理钱××

1.9.4纪检监察室主任孙××

1.9.5职工董事吴××

1.9.6议题汇报部门负责人5人

1.10会议秘书：党委办公室主任郑××

1.11记录方式：同步速记＋录音（加密编001.wav，保存期限30年）

1.12表决方式：记名电子投票，系统生成二维码一次性密钥，会后即焚

第二章议题清单与审批权限对照

2.1本次列入“三重一大”范围议题共4项，对应权限如下：

A.重大决策：境外发行5亿美元绿色债券（额度超净资产5%）

B.重要人事：推荐控股子公司——欧洲研发有限公司董事、总经理人选

C.重大项目：长三角区域总部基地一期EPC总承包招标方案（合同估算价58.7亿元）

D.大额