国企经营管理不规范突出问题整改清单.docx

国企经营管理不规范突出问题整改清单

一、决策程序不规范问题

具体表现：1.党委会前置研究讨论重大经营管理事项时，存在会议记录简单摘抄汇报材料、未充分讨论形成明确意见的情况，2023年1-6月3次党委会会议记录未体现委员不同意见；2.董事会决策事项清单与经理层行权清单边界模糊，5项应上董事会决策的投资项目误由总经理办公会审议；3.部分重大项目决策未按规定进行法律合规性审查，2022年某子公司3000万元设备采购项目未通过法务部审核即签订合同。

整改措施：1.修订《党委会前置研究讨论事项清单》，明确三重一大事项审议标准，要求会议记录完整记录委员发言要点及表决意见，由党委书记签字确认；2.重