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2026年反洗钱合规协议合同三篇.docx

2026年反洗钱合规协议合同三篇

篇一

甲方（金融机构/企业/个人）：[甲方全称]

地址：[甲方地址]

法定代表人/负责人：[甲方负责人姓名]

联系方式：[甲方联系电话]

乙方（合作机构/个人）：[乙方全称]

地址：[乙方地址]

法定代表人/负责人：[乙方负责人姓名]

联系方式：[乙方联系电话]

鉴于：

1.甲方根据相关法律法规及行业标准，承诺在其业务活动中遵守反洗钱法规。

2.乙方作为甲方业务合作方，亦需履行反洗钱合规义务。

3.双方基于上述事实，就反洗钱合规事项达成如下协议：

第一条合规义务

1.1乙方承认并同意遵守《中华人民共和国反洗钱法》及其他相关法律法规的规定，履行反洗钱义务。

1.2乙方应建立完善的反洗钱内部控制制度，确保业务活动的合规性。

1.3乙方应按照甲方的要求，提供必要的反洗钱合规资料，包括但不限于客户身份识别、交易记录等。

第二条客户身份识别

2.1乙方在开展业务活动前，应严格遵循客户身份识别程序，确保客户身份的真实性、合法性。

2.2乙方应要求客户提供有效身份证明文件，并在客户资料中准确记录客户身份信息。

2.3乙方对客户身份信息的真实性、完整性负责，如发现客户身份存在疑问，应及时报告甲方。

第三条交易记录

3.1乙方应按照法律法规的要求，对客户的交易行为进行记录，确保交易信息的完整性。