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金融行业董事会办公室秘书董事会决议执行手册（执行版）

第1章董事会决议的征集与确认

1.1董事会决议征集的启动条件与程序

启动前需经董事会秘书严格审查，确认拟征集事项属于《公司章程》规定的董事会职权范围，且事项未经过股东大会审议，确保决议事项合法合规。②董事会秘书应依据《公司法》及公司章程，向各董事发出《征集事项通知书》，明确事项背景、法律依据及征集截止时间，确保信息传达无遗漏。在发出通知书后，董事会秘书需建立电子台账，实时跟踪各董事的反馈情况，记录其回复时间、回复内容及反馈形式，形成完整的征集过程记录。④当收到超过半数董事的书面或电子回复时，董事会秘书应立即启动正式决议征集程序，并通