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金融犯罪防控技术研究

目录

一、研究前的预备知识．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1金融违法行为的范围与危害性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2防范策略的核心要素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3当前全球监管环境简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、金融违法行为的识别机制分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1资金流动的异常检测原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.2行为分析与风险预警系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.3实时监控与响应机制构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

三、金融违法行为防范技术的核心原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.1基于加密技术的防护框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.2多方计算与隐私保护技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.3智能监管系统的演进趋势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．